zeftera.ru.

На Днепропетровщине ликвидирован конвертцентр

Самарская область В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годов. обналичил 500 млрд гривен, и занимался переводом средств на вычисленные счета личных бизнесменов в целях уйти от уплаты налогов.

Про это рассказали в отделе связи с общественностью налоговой органов внутренних дел Федеральной налоговой администрации в Днепропетровской области.

Учредителями центра были 5 граждан Донецка возрастом от 35 до 55 лет, которые занимались нелегальной конвертацией денег с применением счетов временных и вымышленных заводов, открытых в региональных банках. Нелегальный перевод денег в наличность проводился с применением вычисленных счетов ряда временных заводов методом снятия наличности с банковских счетов для покупки сельхозпродукции. Помимо этого, злоумышленники снабдили оказание услуг по минимизации налоговых обязанностей методом предоставления причастным лицам за предопределенное возмездие общих пакетов бумаг, к которым относились вымышленные договора, счета, налоговые затратные и задания на право выполнения внимательных операций с отпечатками вымышленных заводов. В процессе обыска здания, где находились жулики, работники налоговой органов внутренних дел ГНА в сфере конфисковали наличные средства размером 600 млн. гривен, 16 печатей и стереотипов заводов с свойствами транзитности и фиктивности, ПК и компьютеры с технологией «Клиент-банк», более 100 незанятых бланков.

По прецеденту отклонения от уплаты налогов в особенно больших габаритах начато уголовное разбирательство по ст.212 Криминального кодекса Украины (отклонение от уплаты налогов, сборов, иных необходимых платежей). Учредителям конвертационного центра угрожает отнятие воли сроком от 5 до 10 лет с конфискацией богатства и лишением права занимать некоторые должности либо заниматься некоторой работой сроком до 3 лет.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *